Het hof van beroep in Brussel heeft op donderdag 4 december 2025 opnieuw strenge straffen uitgesproken tegen de leiders, leden en klanten van een criminele organisatie die zich schuldig maakte aan grootschalige witwaspraktijken. De organisatie liet in de periode van december 2018 tot en met september 2021 meer dan 26 miljoen euro witwassen.
In oktober 2025 werd het hoger beroep behandeld tegen de betrokkenen. Van de 78 oorspronkelijke beklaagden gingen 54 natuurlijke en rechtspersonen in beroep. Ook het parket tekende gedeeltelijk hoger beroep aan, meer bepaald in het kader van de strafmaat en de verbeurdverklaring. Vier beklaagden, allen klanten, werden vrijgesproken. In totaal werden 50 personen opnieuw veroordeeld. Voor een aantal beklaagden werd de straf verzwaard, terwijl anderen een lichtere straf kregen opgelegd.
Opgelegde straffen in beroep
De uitgesproken straffen variëren naargelang de rol en betrokkenheid van de beklaagden:
- gevangenisstraffen van 10 maanden tot 6 jaar;
- werkstraffen van 150 tot 250 uur;
- geldboeten van 16.000 euro tot 200.000 euro;
- bestuurverboden van 5 jaar met uitstel tot 10 jaar effectief;
- verbeurdverklaringen van vermogensvoordelen.
Onderzoek gestart na onderschepping geldkoeriers
Het onderzoek ging eind 2019 van start na meerdere intercepties van geldkoeriers op de luchthaven van Zaventem. Belgische en Duitse koeriers van Turkse origine probeerden grote hoeveelheden Britse ponden, verpakt in linnen zakken, naar Istanbul te vervoeren. De douane onderschepte de koeriers en nam het cash geld in beslag op verdenking van witwassen.
Begin 2020 werd een onderzoeksrechter gevorderd. Het verdere onderzoek, gevoerd door de Federale Gerechtelijke Politie Halle-Vilvoorde in samenwerking met Europol en politiediensten uit verschillende Europese landen, bracht een uitgebreid en professioneel georganiseerd witwascircuit aan het licht. Op 28 september 2021 volgde in België een grootschalige actie met 19 huiszoekingen in Brussel, Gent en Zele. Daarbij werden gelden van vermoedelijk criminele oorsprong, wederrechtelijk verkregen vermogensvoordelen en andere bewijselementen in beslag genomen.
Internationaal witwascircuit
Uit het onderzoek bleek dat de organisatie haar diensten aanbood aan personen, ondernemingen en criminele organisaties uit meerdere Europese landen, waaronder België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Spanje. De witgewassen gelden waren onder meer afkomstig uit illegale drugshandel en tabakssmokkel.
Het hof van beroep bevestigde dat de organisatie in de onderzochte periode voor meer dan 26 miljoen euro aan criminele gelden witwaste ten voordele van tientallen klanten.