Het parket Antwerpen heeft maandag een supermarkt en een groothandel laten verzegelen in een onderzoek naar mogelijke praktijken van witwas en fiscale fraude.
De Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en PZ Antwerpen voerden op maandag 24 februari een controleactie uit bij een supermarkt aan Sint-Gummarusstraat en bij een groothandel aan Kielsbroek.De firma specialiseert zich in voedingswaren die worden geïmporteerd vanuit het Midden-Oosten, meer bepaald Pakistan, Afghanistan en Iran.
De supermarkt is gestart in 2017 en heeft sinds de oprichting verschillende handelspanden in de buurt overgenomen om dan om te vormen tot een grote supermarkt. De omgeving staat gekend om de snelle aangroei van handelszaken, maar ook om de overlast die bepaalde handelszaken in de buurt veroorzaken. De expansieproblematiek in de buurt heeft ook de aandacht van de politiediensten getrokken. De financiële recherche van de Federale Gerechtelijke Politie (FGP) Antwerpen en van PZ Antwerpen onderzoeken de herkomst van de financiële middelen die nodig zijn geweest om de uitbreiding van de handelszaak mogelijk te maken.
Bij de controleactie van maandag werden er verschillende zaken vastgesteld waarna het parket in kader van het lopende onderzoek rond witwassen en fiscale fraude een gerechtelijke verzegeling van de twee locaties heeft bevolen.
Het onderzoek onder leiding van de sectie Ecofin van parket Antwerpen wordt verdergezet.