Bij een verhuurbedrijf in de Antwerpse Montignystraat zijn op woensdag 25 september de inboedel en het volledige wagenpark, bestaande uit veertien voertuigen, in beslag genomen. De inbeslagname gebeurde in opdracht van de sectie ecofin van het Antwerps parket en is een gevolg van vaststellingen in een lopend opsporingsonderzoek naar fiscale en sociale fraude en witwassen.
In het kader van datzelfde onderzoek werd de garage reeds in mei van dit jaar gerechtelijk verzegeld. Het bedrijf staat bij de politiediensten gekend als een garage waar drugsdealers in het verleden voertuigen huurden waarin op regelmatige basis hoeveelheden drugs en cash geld werden aangetroffen. Voor de inbeslagname kon het DIFA-team rekenen op bijstand van het drugsondersteuningsteam (DOT) en de mobiele eenheid (ME) van Politiezone Antwerpen.
Samenwerking PZA – FGP
Het KALI-team is de samenwerking tussen speurders van PZ Antwerpen en van de federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen. DIFA is daar een onderdeel van en werkt specifiek op het financiële luik. De afkorting DIFA staat voor directe en indirecte financiële aanpak. Het team bestrijdt met name de innesteling van drugscriminelen in de legale economie en pakt onder meer vennootschappen aan die als facilitator optreden voor de Antwerpse criminele drugsorganisaties.
Facilitators
Facilitators laten zich zelf niet altijd in met de effectieve in- en uitvoer van verdovende middelen, maar vormen een belangrijk hulpmiddel voor (internationale) drugsorganisaties. Het DIFA-team trad in het verleden reeds meermaals op tegen zulke facilitators, die in verschillende economische sectoren zijn terug te vinden. Voorbeelden zijn telecomwinkels die geëncrypteerde telefoons (PGP) verkopen en simkaarten registreren op valse identiteiten, autoverkopers die drugsgelden helpen witwassen, verhuurbedrijven van (buitenlandse) luxewagens, luxekleding-, juwelen- en luxehorlogewinkels waar drugscriminelen met cashgelden hun transacties kunnen betalen of waar gelden worden witgewassen, maar ook tal van horecazaken die werden opgericht met opbrengsten uit de drugshandel en waarbij de bedrijfsvoering wordt misbruikt voor tal van doeleinden.