De Federale Gerechtelijke Politie van Brussel heeft gisterenochtend, dinsdag 25 maart 2025, in opdracht van een Brusselse onderzoeksrechter 10 huiszoekingen uitgevoerd in een dossier van ernstige georganiseerde fiscale fraude. Tijdens deze actie werden zeven personen van hun vrijheid beroofd. Daarnaast werden luxegoederen, €100.000 aan cash geld en 15 voertuigen in beslag genomen, terwijl meerdere bankrekeningen werden bevroren.
De betrokkenen worden verdacht van het handelen in goederen die worden aangekocht in China. Er zijn ernstige aanwijzingen dat door gebruik te maken van buitenlandse vennootschappen in de factuurketen een belangrijk deel van de winsten afgeroomd worden naar het buitenland waardoor deze niet aan de Belgische belasting worden onderworpen. Dit terwijl de activiteiten vermoedelijk geheel vanuit België worden aangestuurd.
Het onderzoek bracht vennootschapsstructuren in verschillende landen en tientallen bankrekeningen aan het licht. Er zijn ook aanwijzingen van het gebruik van vennootschapsgoederen voor persoonlijke verrijking van de verdachten en hun familieleden die in de bedrijven betrokken zijn. Het illegaal vermogensvoordeel wordt voorlopig berekend op 8 miljoen euro.
In dit dossier wordt met de FOD Financiën samengewerkt in het kader van een motem fiscale fraude, een samenwerkingsverband waarbij een multidisciplinair team samengesteld is, bestaande uit speurders van de Federale Gerechtelijke Politie en de Bijzondere Belastinginspectie van de FOD Financiën. Tijdens de huiszoekingen werd ook controle gedaan door de Directie Toezicht Welzijn op het op het Werk van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.
De zeven verdachten die werden voorgeleid werden door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld wegens feiten van fiscale fraude, valsheid in geschriften en gebruik, witwassen en vervalsing van merken en stempels. Vier onder hen werden onder aanhoudingsmandaat geplaatst (waaronder twee onder elektronisch toezicht). De drie andere werden onder voorwaarden vrijgelaten. Een laatste persoon die dinsdag avond na de actie van haar vrijheid werd beroofd zal nog morgen worden verhoord door de onderzoeksrechter.
In het belang van het onderzoek zal het parket van Brussel geen verder commentaar geven.
Martin François
Substitut du procureur du Roi - Substituut-procureur des Konings
Porte-parole – Perswoordvoerder