Après plusieurs mois d’investigations, les enquêteurs des douanes de Liège-Grâce-Hollogne ont découvert un réseau structuré opérant à l’échelle européenne, spécialisé dans la production et la vente illégale de tabac à chicha.
Cette organisation criminelle palestinienne, qui serait impliquée dans une fraude gigantesque liée au tabac à chicha, aurait acheté plus de 33 tonnes de tabac brut, transformées en 200 tonnes de produit fini, pour un préjudice estimé à 78 millions d’euros en droits d’accises et TVA éludés.
Les achats identifiés, réalisés via des sociétés-écrans et des comptes bancaires étrangers, dépassent 250.000 euros, confirmant un système de blanchiment d’argent sophistiqué.
Le réseau s’approvisionnait principalement auprès de fournisseurs italiens, avant de distribuer le produit fini sur le marché noir en Belgique et dans l’Union européenne.
Fin novembre, une vaste opération judiciaire a été déclenchée : des perquisitions ont eu lieu à Liège, Fléron, Verviers et Eupen.
Cette opération a permis la saisie de :
- 5 véhicules
- 1,6 tonne de tabac à chicha
- 800 kilos de tabac brut
- 2 tonnes de précurseurs
- Des milliers d’emballages contrefaits des marques AL FAKHER et ADALYA
- Plus de 20.000 euros en liquide
- 254 pilules d’ecstasy
10 personnes ont également été interpellées, dont 3 placées en détention préventive.
Ce réseau, actif en Belgique et dans plusieurs pays de l’Union européenne, illustre l’ampleur du marché noir du tabac à chicha et les liens étroits entre fraude fiscale et criminalité organisée.
L’instruction se poursuit.